Der Betreiber von Internet-Beratung und technischem Support, KDH Consulting Group, reichte vor kurzem eine offizielle Beschwerde gegen die Investmentverwaltungsgesellschaft Iterative Capital Management wegen angeblichen Betrugs und Unterschlagung ein.
Zu den Vorwürfen gehören unter anderem „Betrug und Verletzung der Treuepflicht“, sagte er am 27. April.
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Iteratives Kapital hat angeblich gelogen
Iterative Capital prahlte angeblich fälschlicherweise mit der früheren Investition und dem kommerziellen Erfolg und der Liquidität, die mit einem Konto vom Typ „Hedge-Fonds“ verbunden sind, und drängte die KDH, sich diesem Konto anzuschließen.
Anstatt das Kapital, wie angegeben, für Investitionen in Kryptosysteme und Handelsgewinne zu verwenden, beschuldigt das Dokument das Iterative Kapital, die dem Konto zugeordneten Vermögenswerte als private Ersparnisse, Ausgaben für Kryptosysteme für Bergbauaktivitäten und OTC-Handel zu behandeln.
Die Aktien stammen aus dem Jahr 2017
Das angeblich betrügerische Unternehmen zog KDH in der zweiten Hälfte des Jahres 2017 an. Christopher Dannen, Mitbegründer von Interative Capital, rekapitulierte zwei zuvor erfolgreiche Konten und schlug „einen neuen, hoch liquiden Fonds mit vierteljährlichen Rückzugsrechten vor, der sich hauptsächlich auf den Handel mit Kryptosystemen und Netzwerk-Token konzentriert“. Dem Dokument zufolge.
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Iterative Capital wusste jedoch angeblich, dass der Handel mit Kryptenmünzen die Hauptstadt der KDH im Dezember 2017 verlassen würde, und war bereit, das Geld für den Bergbau auszugeben, ohne es offen zu legen.
„Darüber hinaus haben die einzelnen Beklagten nicht erwähnt, dass sie aus dem gleichen Grund Gelder an die Investoren des früheren Fonds zurückgegeben haben“, heißt es in der Vorlage. „Stattdessen lobten sie ihren bisherigen Erfolg und verschwiegen die wahre Leistungsbilanz und die Investitionsabsichten.
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Die KDH brachte 1.000.000 Dollar in den Fonds ein und erreichte damit den Status eines Kommanditisten. In den folgenden Jahren soll Interative Capital den Investoren ausgewichen sein und die Pläne geändert haben, ohne das Kapital zurückzugeben, was den Wert des Prozesses ausbluten ließ.
In den letzten zwei Jahren kam es im Zusammenhang mit den Aktivitäten im Jahr 2017 zu mehreren Rechtsstreitigkeiten, die den Übergang der Branche aus ihrer Wildwest-Periode zeigen.
Cointelegraph kontaktierte den Angeklagten, Christopher Dannen, um weitere Einzelheiten zu erfahren, erhielt aber bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Antwort. Dieser Artikel wird entsprechend aktualisiert, wenn eine Antwort eingeht.